제27기 정기주주총회 소집공고
주주님께
제27기 정기주주총회 소집공고
당사 정관 19조에 의거 제 27기 정기주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
I. 일시 : 2015년 3월 24일 (화) 오전 10시 30분
II. 장소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 67 번길 94 (목내동) 본사 대강당(5층)
III. 회의목적사항
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고
2. 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
|
성명 |
약력 |
추천인 |
최대주주 와의 관계 |
회사와의 거래내역 |
비 고 |
|
조경호 |
연세대 경제학과 졸업 한국산업은행 근무(전) (주) 서원 대표이사(현) |
이사회 |
특수 관계인 |
해당사항 없음 |
- |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
Ⅳ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 의거
증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주
총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접
적으로 행사하실 수 있습니다.
Ⅴ. 주주총회 참석시 준비물
1. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
2. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
주주 인감증명서, 대리인의 신분증
2015년 03월 04일
주식회사 서 원
대표이사 조 경 호